TAG
pencucian uang
-
Dugaan Pencucian Uang Setya Novanto, KPK Koordinasi dengan Polri
KPK menegaskan pihaknya membutuhkan laporan terbaru dari kepolisian untuk memastikan sejauh mana proses hukum kasus tersebut berjalan.
Selasa, 19 Agustus 2025 -
Sosok Dahlan Iskan, Eks Menteri BUMN Ditetapkan Sebagai Tersangka Penggelapan dan Pencucian Uang
Penetapan status ini merupakan kelanjutan dari laporan yang dilayangkan pihak internal Jawa Pos
Selasa, 8 Juli 2025 -
Peru Penjarakan Mantan Presiden Humala atas Tuduhan Pencucian Uang
Pengadilan di Peru telah menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada mantan Presiden Ollanta Humala dan istrinya, Nadine Heredia.
Rabu, 16 April 2025 -
Pegadaian Manado dan PPATK Edukasi Anti Pencucian Uang ke Pelajar dan Mahasiswa di Kepulauan Sangihe
Sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak termasuk PPATK, lembaga mitra strategis, dan lembaga pendidikan.
Kamis, 6 Februari 2025 -
Berita Kriminal Heboh: Tersangka Kasus Pencucian Uang Johana Manua Terancam Pidana 20 Tahun Penjara
Belum selesai menjalani putusan hukumanya dari dua kasus korupsi Dana Covid 19 dan korupsi APBD Minut, Kini Johana Manua menjadi tersangka kasus lain
Kamis, 22 Agustus 2024 -
Mantan Kepala Dinas Pangan Minut Jadi Tersangka Pencucian Uang Saat Jalani Hukuman 16 Tahun Penjara
"Iya benar, tersangka kasus korupsi sudah kami serahkan kepada Kejaksaan. Giat berjalan aman, baik, dan lancar," jelasnya.
Rabu, 21 Agustus 2024 -
Tersangka Pencucian Uang Johana Manua Dilimpahkan Polda Sulut ke Kejari Airmadidi
Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara melimpahkan berkas tersangka dan barang bukti korupsi Johana Manua ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Airmadidi Minut
Rabu, 21 Agustus 2024 -
Heboh Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah yang Menyeret Sang Suami, Kuasa Hukum: Itu Fitnah
Nama Sandra Dewi pun pada Rabu (5/6/2024) trending di X, hingga pukul 22.00 WIB sudah ada 14 ribu postingan yang menyematkan nama Sandra Dewi.
Kamis, 6 Juni 2024 -
Dalam 3 Bulan, Transaksi Judi Online Capai Ratusan Triliun, Budi Arie: Indikasi Pencucian Uang
Budi Arie Setiadi mengatakan total perputaran uang judi online (judol) di Indonesia tembus Rp427 triliun sepanjang 2023 hingga periode Januari-Maret
Jumat, 24 Mei 2024 -
Sosok Panji Gumilang, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun yang Diduga Terlibat Pencucian Uang
Bareskrim Polri telah mengambil dan menyita beberapa aset dari tersangka Abdussalam Panji Gumilang dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.
Sabtu, 24 Februari 2024 -
Rafael Alun Vonis 14 Tahun Penjara Denda Rp 18,9 Miliar, Pengamat Hukum Sulut: Bahaya Gratifikasi
Eugenius Paransi, seorang Pengamat Hukum Sulut, memberikan tanggapan terkait vonis mantan Ditjen Pajak Rafael Alun.
Senin, 8 Januari 2024 -
Penyebab Istri Rafael Alun Tak Bisa Dihukum, Ini Penjelasan Pihak Pengadilan
Rafael Alun Trisambodo telah divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan penjara. Berbeda dengan sang istri.
Senin, 8 Januari 2024 -
Rafael Alun Trisambodo Divonis 14 Tahun Penjara dalam Kasus Mafia Pajak
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakrta Pusat memvonis Rafael Alun Trisambodo 14 tahun penjara atas kasus mafia pajak gratifikasi dan pencucian uang.
Senin, 8 Januari 2024 -
Sosok Swita Glorite, Pelaku Penipuan Nasabah Asuransi hingga Rp 141 Miliar
Inilah sosok Swita Glorite Supit, wanita cantik yang rugikan sejumlah nasabah hingga Rp 141 Miliar.
Selasa, 2 Januari 2024 -
Rafael Alun Trisambodo Akui Tipu Group Mulia, Dapat Keuntungan Rp 2,5 Miliar dan Dirikan Perusahaan
Rafael Alun Trisambodo Akui Tipu Group Mulia, Dapat Keuntungan Rp 2,5 Miliar dan Dirikan Perusahaan.
Senin, 27 November 2023 -
Profil Bos LVMH Diperiksa Terkait Pencucian Uang, Anaknya Diduga Dekat dengan Lisa BLACKPINK
Ia diduga terlibat dalam akuisisi real estate di resor Alpen. Akuisisi tersebut dilakukan oleh pengusaha asal Rusia, Nikolai Sarkisov.
Minggu, 1 Oktober 2023 -
Rafael Alun Trisambodo Ditetapkan Jadi Tersangka TPPU, KPK Garap Gratifikasi Wajib Pajak
Rafael Alun Trisambodo ditetapkan menjadi Tersangka TPPU. KPK garap aliran gratifikasi wajib pajak.
Rabu, 10 Mei 2023 -
PPATK Blokir Rekening AKBP Achiruddin Hasibuan, Ditemukan Indikasi Pencucian Uang
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening milik AKBP Achiruddin dan keluarganya.
Jumat, 28 April 2023 -
Faisal Kakek Gala Sky Terseret Kasus Pencucian Uang Bayu Walker, Ini Respon Doddy Sudrajat
Donasi Gala Sky, putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang dibuka pada 2021 lalu kini kembali disorot.
Kamis, 13 April 2023 -
Misteri Artis Inisial R yang Terlibat Kasus Korupsi, Rafael Alun Ngaku Tak Punya Kenalan Artis
Eks pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo membantah soal terlibatnya artis inisial R dalam kasus gratifikasinya.
Senin, 3 April 2023
