TAG
pencucian uang
-
Fakta Baru Vonis 10 Tahun Penjara Jaksa Pinangki, Terbukti jadi Makelar Kasus hingga Pencucian Uang
Sejumlah fakta baru mengenai Jaksa Pinangki Sirna Malasari diungkap oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta saat membacakan vonis
Selasa, 9 Februari 2021 -
Bikin Melongo, Ini Daftar Pengeluaran Bulanan Jaksa Pinangki
Ia didakwa melakukan pencucian uang miliaran rupiah yang berasal dari Djoko Tjandra.
Senin, 8 Februari 2021 -
Hampir Seribu Konsumen Ditipu Grab Toko, Hati-hati Modus Penjual Online dengan Diskon Tak Wajar
Baru-baru ini banyak pemburu gadget tertipu dengan salah satu toko online yang menawarkan harga gadget dengan harga tak wajar.
Rabu, 13 Januari 2021 -
Pendeta Bergelimang Harta di Afrika Dituduh Lakukan Pencucian Uang dan Penipuan, Melarikan Diri
Shepherd Bushiri, pendeta yang dituduh melakukan penipuan dan pencucian uang. Kasus tersebut diperkirakan menghabiskan jutaan dolar.
Senin, 16 November 2020 -
Kasus Hilangnya Uang Rp 20 M Gamer Cantik Winda Earl, Maybank Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum
Hotman Paris Hutapea ditunjuk menjadi kuasa hukum PT Maybank Indonesia Tbk untuk kasus hilangnya uang Rp 20 M milik Winda Earl.
Senin, 9 November 2020 -
Dilema Keamanan Oseania Abad Ke-21: Perdagangan Migran dan Pencucian Uang
Salah satu dilema keamanan lainnya adalah masalah pencucian uang, yang merupakan salah satu kejahatan terbesar yang dihadapi oleh negara kepulauan.
Selasa, 3 November 2020 -
Ingat Gayus Tambunan? Koruptor Mafia Pajak, Hebohkan Publik Asik Nyamar Pergi ke Bali, Ini Kisahnya
Gayus Tambunan, pegawai pajak yang menghebohkan Indonesia pada 2010-2011 silam. Sempat dikabarkan meninggal dunia dan kembali menarik perhatian publik
Jumat, 21 Agustus 2020 -
Jusuf Kalla: Bukan Kriminalisasi Ulama, Bachtiar Nasir Diperiksa
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait penetapan tersangka terhadap mantan ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa
Rabu, 8 Mei 2019 -
Wajah Sandiaga Muram Bachtiar Nasir Jadi Tersangka
Wajah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tiba-tiba berubah menjadi muram saat menanggapi berita Bachtiar Nasir
Rabu, 8 Mei 2019 -
Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang, Ini Sosoknya!
Bachtiar Nasir diduga terlibat dalam kasus TPPU dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).
Selasa, 7 Mei 2019 -
KPK Sita Tiga Mobil Bupati Mojokerto Terkait Dugaan Pencucian Uang Rp 34 Miliar
Orang nomor satu di Mojokerto ini juga diduga telah membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi tersebut
Rabu, 27 Maret 2019 -
Swiss & Indonesia Teken MoU Pengembalian Bukti Pencucian Uang dan Korupsi, Berikut Isi Perjanjiannya
Perjanjian ini memungkinkan Indonesia meminta pengembalian bukti-bukti uang hasil kejahatan korupsi dan money lundering yang ada di bank-bank di Swiss
Rabu, 6 Februari 2019 -
Seorang Pria Didakwa Mencuci Uang Karena Menyimpan Uang di Mesin Cuci
Seorang pria ditangkap oleh Kepolisian Belanda setelah menemukan uang bernilai 350.000 euro atau sekitar Rp 5,7 miliar di dalam mesin cucinya.
Selasa, 27 November 2018 -
Yield SUN Terkerek Sentimen Eksternal: Dorong Pengumpulan Dana
Yield surat utang negara (SUN) terus meningkat sejalan dengan naiknya yield US Treasury. Di saat sama, nilai tukar rupiah terus melemah
Rabu, 17 Oktober 2018 -
Bank Indonesia Gandeng BSP Cegah Pencucian Uang
enandatanganan dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur Bangko Sentral Ng Filipinas Nestor A Espenilla Jr.
Minggu, 5 Agustus 2018 -
Ini Deretan Bisnis Angela Lee Sebelum Ditangkap Polisi Terkait Kasus Penipuan
Selain kasus penipuan yang dilakukannya ternyata selebgram cantik berusia 31 tahun ini juga masih mempunyai sederet bisnis lainnya...
Kamis, 1 Maret 2018 -
BNN Sukses Amankan Rp 6,4 Triliun, Hasil Pencucian Uang dan Narkoba
Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama PPATK, OJK, Bank Indonesia (BI) serta Bareskrim Polri berhasil mengungkap Tindak Pidana
Rabu, 28 Februari 2018
