TAG
pencucian uang
-
Tahun 2022, 5 Kasus Korupsi di Polda Sulawesi Utara Naik ke Tahap Penyidikan, VAP jadi Tersangka
Polda Sulawesi Utara telah menaikkan 5 kasus korupsi ke tahap penyidikan. VAP kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Minut.
Kamis, 29 Desember 2022 -
Akhirnya Terungkap Ferdy Sambo Diduga Lakukan Pencucian Uang Pakai Rekening Atas Nama Para Ajudannya
Kuasa hukum Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak meminta PPATK untuk melakukan pemeriksaan aliran dana dari dan ke Irjen Ferdy Sambo.
Kamis, 15 September 2022 -
Surya Darmadi Beberapa Kali Tak Penuhi Panggilan Kejagung, Pengacara: Info Soal Kabur Tidak Benar
Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, ia di luar negeri dan dikabarkan sakit.
Senin, 15 Agustus 2022 -
Profil Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi, Jadi Tersangka Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia
Kejagung menetapkan Surya Darmadi menjadi tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang pengelolaan lahan di Riau. Berikut profilnya.
Minggu, 14 Agustus 2022 -
Tersangka Kasus Korupsi Rp 78 Triliun Akan Pulang ke Indonesia Besok, Hadiri Pemeriksaan Kejagung
Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dan pencucian uang lahan di Riau. Ia akan pulang.
Minggu, 14 Agustus 2022 -
Richard Louhenapessy, Eks Wali Kota Ambon yang Kembali Terjerat Kasus, Dulu Suap Kini Pencucian Uang
Wali Kota Ambon periode 2011-2016 dan 2017-2022 itu dijerat dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Senin, 4 Juli 2022 -
Akhirnya Terungkap Sosok Wanita yang Gaya Hidupnya Paling Buat Hotman Paris Minder
Seorang wanita pernah membuat Hotman Paris mengakui bahwa gaya hidupnya masih belum ada apa-apanya.
Rabu, 18 Mei 2022 -
Akhirnya Terungkap Ternyata Indra Kenz Hanya Sewa Lamborghini untuk Konten Bukan Beli
Konten Indra Kenz saat membeli dua mobil mewah padanya ternyata bohong.
Kamis, 7 April 2022 -
Akhirnya Terungkap Ternyata Ibu Indra Kenz Terima Aliran Dana Rp1 Miliar, Bakal Dikembalikan?
Bareskrim Polri mengungkap bahwa ibunda Indra Kenz menerima aliran dana Rp 1 miliar dari sang putra.
Minggu, 3 April 2022 -
Akhirnya Terungkap Nasib Dinan Fajrina, Suami di Penjara Kasus Trading, Kini Jadi Korban Penipuan
Dinan Fajrina, istri dari Doni Salmanan menceritakan kronologi dirinya difitnah dan ditipu oleh oknum tak bertanggung jawab.
Jumat, 1 April 2022 -
Akhirnya Indra Kenz Minta Maaf, Tapi Tak Akui Kesalahan 'Saya Tidak Diajarkan Menipu'
Meski minta maaf kepada masyarakat, tak sedikit pun Indra Kenz mengakui bersalah dalam kasus tersebut.
Sabtu, 26 Maret 2022 -
Akhirnya Terungkap Awal Mula Indra Kenz Kenal Binomo, Jadi Terkenal hingga Berujung Penjara
Pria yang pernah dijuluki Crazy Rich Medan itu menjelaskan awal dirinya mengenal aplikasi Binomo.
Sabtu, 26 Maret 2022 -
Akhirnya Terungkap Ternyata Fuji Pernah Diajari Trading Indra Kenz dengan Modal Rp10 Juta
Fujianti Utami Putri terseret kasus Indra Kenz. Fuji sempat disinggung soal kasus penipuan berkedok aplikasi trading Binomo.
Kamis, 24 Maret 2022 -
Akhirnya Terungkap Isu Putus Vanessa Khong dan Indra Kenz, Fakta Hubungan Hancur Terkuak
Ikut diperiksa pihak kepolisian imbas jadi kekasih Indra Kenz, Vanessa Khong kini isyaratkan akhiri hubungannya.
Rabu, 23 Maret 2022 -
Akhirnya Satu Per Satu Crazy Rich Pemilik Harta Tak Wajar Tumbang, Kini Polisi Incar Sosok Wanita
Bukan tanpa alasan, baik Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari disebut-sebut jadi buronan Bareskrim terkait kasus TPPU.
Senin, 21 Maret 2022 -
Akhirnya Terungkap Fakta Baru Kasus Indra Kenz, Akui Sengaja Hilangkan Barang Bukti
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan Indra Kenz dianggap tidak kooperatif.
Kamis, 17 Maret 2022 -
Akhirnya Muncul Video Lama Indra Kenz saat Audisi The Voice, Ternyata Punya Suara Emas
Bahkan Indra Kenz lolos audisi hingga membuat Anggun dan Titi DJ kagum dengan penampilannya.
Minggu, 13 Maret 2022 -
Akhirnya 'Borok' Indra Kenz dan Keluarga Dikuliti Tetangga 'Sudah Malas lah Lihat Orang Itu'
Belakangan terungkap sikap Indra Kenz ke para tetangga rumahnya. Tak hanya Indra Kenz, tetangga juga bicara soal keluarga si afiliator Binomo itu.
Sabtu, 12 Maret 2022 -
Akhirnya Indra Kenz Dimiskinkan Total Aset Crazy Rich yang Sudah Diamankan Capai Rp 1,5 Triliun
Kini aset milik Indra Kenz yang bertotal triliunan disita oleh pihak kepolisian. Indra Kenz sudah dimiskinkan oleh pihak Bareskrim Polri.
Sabtu, 12 Maret 2022 -
Terungkap Konsekuensi Bagi Penerima Uang dari Indra Kenz dan Doni Salmanan yang Tak Lapor Polisi
Indra Kenz dan Doni Salmanan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan trading berkedok binary option, yang telah merugikan banyak orang.
Jumat, 11 Maret 2022
