TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
-
Seorang karyawan Bank Jago harus dijebloskan ke penjara setelah membobol ratusan rekening
Rabu, 10 Juli 2024
-
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat
Selasa, 4 Juni 2024
-
Dalam eksepsi, Rafael Alun Trisambodo minta dibebaskan Majelis Hakim dari segala dakwaan dan penahanan.
Rabu, 6 September 2023
-
Adik Kandung Indra Kenz, Nathania Kesuma terancam hukuman 5 tahun penjara usai ditahan dalam dugaan pencucian uang Binomo
Kamis, 21 April 2022
-
Diketahui sebelumnya Vanessa ditetapkan sebagai tersangka pasca diperiksa sebagai saksi pada 8 Maret dan 5 April 2022.
Selasa, 19 April 2022
-
Tak ada lagi mobil mewah dan motor gede (moge) yang terparkir di garasi rumahnya, sebab semua telah disita Bareskrim Polri
Selasa, 15 Maret 2022
-
Adapun Doni menjadi tersangka kasus penipuan, berita bohong, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) aplikasi Quotex
Rabu, 9 Maret 2022
-
Whisnu mengaku heran dengan pengakuan Indra Kenz yang tak mengenal pemilik Binomo.
Selasa, 1 Maret 2022
-
Ubedilah Badrun adalah dosen Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang mengaku punya bukti yang menjerat dua anak presiden tersebut.
Senin, 10 Januari 2022
-
Nirina Zubir juga mengaku bahwa tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Minggu, 26 Desember 2021
-
Nirina Zubir dan kakaknya menyambangi Polda Metro Jaya pada Senin, 20 Desember 2021.
Senin, 20 Desember 2021
-
Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap Ahmad Farid Okbah, Zain An-Najah dan Anung Al-Hamad atas dugaan tindak pidana terorisme di daerah Bekasi
Sabtu, 20 November 2021
-
Maria Pauline Lumowa melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas kasus pembobolan Bank BNI yang merugikan negara Rp 1,2 triliun.
Senin, 10 Mei 2021
-
Kesaksian Totok mengungkap adanya penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Irjen Napoleon.
Selasa, 29 Desember 2020
-
Sandiaga Uno menanggapi penetapan Bachtiar Nasir sebagai tersangka dugaan tindak pencucian uang.
Selasa, 7 Mei 2019
-
Ditetapkan sebagai tersangka, Bachtiar Nasir diduga terlibat dalam kasus TPPU dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).
Selasa, 7 Mei 2019
